HEERHUGOWAARD, 23 maart 2026 – De FIOD heeft donderdag een 67-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden. De eigenaar van een administratiekantoor wordt verdacht van jarenlange fiscale en financiële fraude. Naast het verzaken van de eigen belastingplicht, zou de man klanten hebben geholpen met valse documenten en illegale trustdiensten.
De aanhouding vond plaats op 19 maart na een onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de verdachte. Volgens de opsporingsdienst is het extra kwalijk dat de fraude is gepleegd door iemand die beroepsmatig werkzaam is in de administratieve sector. Van een dergelijke professional mag worden verwacht dat de fiscale regels strikt worden nageleefd. Fiscale fraude Heerhugowaard komt helaas steeds vaker voor bij professionals.
Doorzoekingen in Heerhugowaard en Almere
Tijdens de actiedag zijn doorzoekingen verricht in de woning van de verdachte in Heerhugowaard en in een bedrijfspand in Almere. Bij deze invallen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Ook is een personenauto in beslag genomen voor het veiligstellen van eventuele vorderingen.
Het onderzoek door de Belastingdienst wijst uit dat de man gedurende meerdere jaren geen aangiften voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting heeft ingediend. In de gevallen dat er wel aangifte werd gedaan, waren deze vermoedelijk onvolledig of opzettelijk onjuist. De man zou daarnaast structureel hebben geweigerd om gevraagde auditfiles en administratieve gegevens aan de fiscus over te dragen.
Vermoeden van zwart geld en valsheid in geschrifte
De FIOD verdenkt de man er tevens van werkzaamheden voor derden te hebben verricht zonder de inkomsten hiervan te verantwoorden. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze betalingen contant zijn ontvangen om buiten het zicht van de Belastingdienst te blijven.
Daarnaast kwam tijdens het strafrechtelijk onderzoek aan het licht dat de verdachte mogelijk valse loonstroken en werkgeversverklaringen opstelde. Deze documenten werden door klanten gebruikt voor het verkrijgen van leningen of huurwoningen waar zij op basis van hun werkelijke inkomen niet voor in aanmerking zouden komen.
Illegale trustdiensten
Een ander substantieel onderdeel van de verdenking betreft het verlenen van trustdiensten zonder de vereiste vergunning. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bleek dat zowel het woonadres als het bedrijfsadres van de man door klanten werden gebruikt als officieel inschrijfadres. Hierbij fungeerde de man als tussenpersoon voor verhullende administratieve diensten. Voor dergelijke werkzaamheden is een vergunning van DNB verplicht, waarover de verdachte niet beschikte.
De man wordt officieel verdacht van:
- Het niet, onjuist of onvolledig doen van belastingaangiften. Ook dat is Fiscale fraude Heerhugowaard.
- Valsheid in geschrifte.
- Het beroepsmatig verlenen van trustdiensten zonder vergunning.
Het strafrechtelijk onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachte zit voorlopig vast voor verhoor.
Ontdek meer van Westfriesland Praat
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
